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下坠【NP】

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二十三、危险人物(第2/5页)
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展开调查,她倒要看看这人究竟是真的实力强悍还是跟她故弄玄虚。

    团队首先从澜锐控股入手,但穿透后,最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构,信托受益人未公开,因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内,东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。

    北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的美索经济走廊,这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。

    最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户数据库里找到了黎峥的信息。

    姓名:黎峥Lei?Zheng

    出生年份:1981年

    籍贯:华国福州

    当前常驻地:泰国曼谷、柬埔寨金边

    身份文件:BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明

    企业股权穿透结构根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示+实地反查:

    澜锐控股泰国—?与泰北退役军政家族共同持股,控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。

    Ph

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